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星鸿娱乐:天维尔:2016年第三次临时股东大会通知

  译制片是 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2016年度第三次临时股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不相关部门批准或履行必要程序.

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间: 2016年9月22日14:00

  结束时间: 2016年9月22日15:00

  (五)会议召开方式:现常

  (六)出席对象

  公告编号:2016-039

  1、股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2016年9月15日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

  (七)会议地点:深圳市南山区高新区科技中二路软件园7栋6层。

  二、会议审议事项

  审议《关于的议案》。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

  办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

  (二)登记时间: 2016年9月19日9:30-11:30,13:00-15:00

  (三)登记地点

  天维尔信息科技股份有限公司董事会办公室

  四、其他

  公告编号:2016-039

  (一)会议联系方式

  地址:深圳市南山区高新区科技中二路软件园7号楼6层公司董事会秘书办公室,邮政编码:518057

  联系人:姚丹凤

  电话:0755-26743081转803

  传真:0755-26743084

  (二)会议费用:与会股东及股东代表交通、食宿等费用自理。

  (三)临时提案

  临时提案请于会议召开十天前提交。

  五、备查文件目录

  天维尔信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议天维尔信息科技股份有限公司

  董事会

  2016年9月6日

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